Disponer de un código LEI es obligatorio para transacciones financieras a partir del 3/01/2018

¿Qué es y para qué sirve el código LEI?

El Legal Entity Identifier o LEI es un código global y único basado en el estándar ISO 17442, que se utiliza para identificar a las personas jurídicas que son parte en las transacciones financieras.

De acuerdo con la normativa europea, el código LEI se utiliza para identificar a las partes contratantes en las transacciones financieras en todo el mundo, garantizando la transparencia y la seguridad entre entidades y permitiendo la trazabilidad de las transacciones. Para más información sobre el LEI, puede consultar la web del GLEIF (organismo regulador del LEI).

La asignación de LEIs está regulada por el GLEIF y sólo determinadas entidades (LOU) pueden emitir estos códigos.

Las Local Operating Units (LOU) son las entidades encargadas de proporcionar el identificador a las entidades que lo soliciten y de actuar como registro de la información de referencia que acompaña a dicho código. Para poder ser reconocido como LOU, las entidades deben superar el proceso de acreditación del GLEIF. GS1 Germany está acreditado como LOU des de febrero de 2017

AECOC–GS1 Spain actúa como punto de registro en España del LOU de GS1 Germany, siendo el contacto local para gestionar los tramites de obtención del LEI.

¿Tienes un código LEI asignado por otra entidad? Transfiere gratuitamente su gestión a AECOC

Consigue tu identificador LEI

Contacta con AECOC:
 
93 252 39 00
lei@aecoc.es

o accede directamente a la plataforma LEI Direct de GS1:

 

REGÍSTRATE

¿Qué valor ofrece AECOC-GS1 Spain como punto de registro?

Gestión integrada de los sistemas de identificación

Sumar el LEI a nuestro portfolio nos permite ofrecer a nuestros asociados la gestión integrada de todos los sistemas de identificación.

Gestión más sencilla y global

Nuestro objetivo es ser un punto de contacto que permita una gestión más sencilla a las empresas. Esto es posible porque tanto la identificación GS1 como los LEIs, son sistemas validos a nivel global.

Gestión de múltiples peticiones

La plataforma LEI Direct permite realizar peticiones múltiples, facilitando en determinados escenarios, la tramitación de LEIs para distintas entidades bajo una misma petición.

¿Qué entidades son susceptibles de tener código LEI?

En este momento, todas las empresas que participan en el comercio de derivados y deben notificar esas actividades de acuerdo con el EMIR (European Market Infrastrucutre Regulation), necesitan un LEI.

  • Bancos y compañías financieras
  • Entidades que emiten acciones, deuda o valores para otras estructuras de capital
  • Entidades que coticen en bolsa
  • Entidades que comercien acciones o deuda
  • Medios de inversión, incluyendo fondos de inversión, fondos de pensiones y medios de inversión alternativos constituidos como entidades corporativas o acuerdos de inversión colectiva (fondos paraguas, fondos de cobertura, capital de riesgo, etc.)
  • Entidades bajo la supervisión de un regulador financiero y sus afiliadas, filiales y sociedades cartera
  • Entidades de contrapartida para transacciones financieras

A partir del 3 de enero de 2018, la nueva normativa europea MiFID II/MiFIR entra en vigor (Art.26 de la Normativa 600/2014), haciendo necesario el LEI para otros usos. Las instituciones financieras deberán informar a su supervisor de todas las transacciones llevadas a cabo por sus clientes-empresa que impliquen determinados instrumentos financieros ofrecidos en una plataforma de trading como bonos, acciones, préstamos y garantías.

Esta nueva medida no se aplica a inversiones, seguros de inversión, depósitos a plazo, depósitos y certificados de ahorro.

La identificación será obligatoria para transacciones de compra/venta transferencias, acciones corporativas voluntarias y donaciones.

Tarifas

Asignación del LEI


89 €

Renovación del LEI


59 € / año

Petición múltiple *


89 € / LEI

Renovación múltiple *


59 € / LEI

Transferir mi LEI al LOU GS1


0 €

Actualizar información del LEI


0 €

* Mínimo 10 LEIs

** La factura se enviará tras la asignación del LEI

¿Cómo puedo obtener un LEI?

Los LEIs se tramitan a través de la plataforma de GS1 LEI Direct, que permite mediante 3 pasos sencillos la tramitación de un LEI:

Regístrate y crea una cuenta en LEI Direct
Solicita el LEI a un organismo acreditado por el GLEIF para su emisión
Recibe el código tras la validación de datos

Transfiere la gestión de tu LEI direct de forma gratuita a AECOC

De acuerdo con las normas del GLEIF, las empresas que ya disponen de un LEI, pueden transferirlo de forma gratuita a otro organismo para facilitar sus trámites de gestión y renovación anual.

Transferir un LEI a AECOC-GS1 Spain permite tener la gestión integrada de todos los sistemas de identificación de su empresa en un único proveedor.

La plataforma de GS1 LEI Direct permite realizar este trámite en 3 sencillos pasos:

Regístrate y crea una cuenta en LEI Direct
Solicita transferir tu LEI
Si tu proveedor actual de LEI contacta contigo, confirma que estás de acuerdo con la transferencia

Tu siguiente trámite de renovación ya se realizará con tu nuevo proveedor LEI.

¿Qué servicios me ofrece el portal LEI Direct?

  • Solicitud/Renovación de un LEI para una empresa
  • Solicitud/Renovación de un LEI para una empresa
  • Transferir la gestión de un LEI al LOU de GS1
  • Modificar datos de mi LEI
  • Actualizar mi perfil de usuario

¿Cómo se estructura el LEI?

Basado en el estándar ISO 17442, el LEI tiene una estructura de 20 dígitos compuesta de:

¿Qué información mínima incluye el LEI?

Cada Registro LEI contiene, como mínimo, la siguiente información sobre la entidad:

  • Nombre oficial de la entidad
  • Domicilio legal de la entidad
  • Domicilio de la sede principal de la entidad
  • País / Región de jurisdicción legal
  • Categoría de la Entidad
  • Forma social
  • Número en el Registro de entidades y nombre del Registro
  • Código LEI del LOU responsable del Registro LEI de la entidad
  • Fecha de registro inicial del LEI
  • Fecha de la última actualización de datos
  • Fecha y motivo de terminación del LEI